Serieuze bestrijding van en jacht op Criminele gelden

Wereldwijd in en voorbeeld voor Suriname

Deel XIII

Oliver  Bullough / The Guardian

Amsterdam, 8 maart 2022– Hun redding kwam uit een onwaarschijnlijke hoek: de Sovjet-Unie, die haar dollarreserves niet in Amerikaanse banken wilde houden. In plaats daarvan hield het hen in Londen, waar Britse banken ze aan elkaar begonnen te lenen op een volledig ongereguleerde markt – ze werden bekend als “Eurodollars” – en zo ontstonden offshore-financiering en kreeg de stad het startkapitaal dat ze nodig had om terug van weggeweest. Tegen het einde van de communistische periode stuurden allerlei  Sovjet instellingen hun geld routinematig door de offshore-gebieden van Groot-Brittannië, en de stad floreerde. De Centrale Bank in Moskou had zelfs een lege vennootschap in Jersey, die het gebruikte om geld te verbergen voor de overheid waarvan het zogenaamd deel uitmaakte.

Dit is een van de problemen bij het achterhalen van de hoeveelheid vies Russisch geld in Londen: hoe ver gaan we terug? Tellen de vergoedingen die Midland Bank ontving voor het bankieren van Sovjetgeld in de jaren vijftig nog steeds als Russisch contant geld, en zo ja, zijn ze vuil? Telt de commissie die de makelaar verdiende met de verkoop van die flats in Kensington begin jaren negentig als zwart geld? En hoe zit het met de 800 miljoen pond die Russen hebben betaald voor staatsobligaties in ruil voor gouden visa? Of de $ 41.000 aan Magnitsky-geld dat werd uitgegeven aan een trouwjurk in Londen? Hoe vaak moet geld in de economie circuleren voordat we besluiten dat het niet meer vies is?

Dit geld is zo diep verankerd in het VK dat het een ongeëvenaarde onderzoeksprestatie zou zijn om het te extraheren, of zelfs te identificeren.

Het zou onmogelijk zijn”, zegt Prem Sikka, hoogleraar accounting aan de Sheffield University. “Ze hebben de grote accountantskantoren die hen adviseren waar ze het geld het beste kunnen verbergen, verbergen, verhullen, van alles. De hersenen van deze krijtstreep-maffia zijn voor iedereen beschikbaar. Ze zijn te huur.”

Onlangs sprak ik met Jon Benton, die leiding gaf aan teams die met zwart geld vochten bij de Met en de NCA, en Cameron adviseerde bij het Cabinet Office, tot zijn pensionering in 2016. “Vroeger kwamen er verdachte activiteitenrapporten binnen, Russische, altijd. Het zou zijn voor een investering of een eigendom of een heleboel andere dingen, ‘zei Benton. “Je kijkt naar iets dat er niet goed uitziet, niet goed ruikt, maar we hadden een klein aantal middelen. Om verstrikt te raken in een echt complexe Russische witwaszaak, terwijl we geen hulp zouden krijgen, moet je het afwegen. Probeer ik hier veel middelen tegenaan te gooien, terwijl ik weet dat ik echt moeite zal hebben om de deur open te krijgen?”

Benton was optimistisch over de invoering van zogenaamde onverklaarbare vermogensorders, die in februari van dit jaar van kracht werden. Zodra een UWO is uitgegeven, wordt eigendom bevroren en moet de eigenaar reageren en rechtvaardigen waarom hij het bezit. Maar dat zal alleen eigendom in beslag nemen, merkte Benton op. Niemand komt er echter voor in de gevangenis te zitten.

Oliver Bullough

Morgen Deel IX