+ 31 06 154 38 185
a@eyesonsuriname.com

Tag: Witwassen van geld

Catching the Wolf of Wallstreet

Lessen voor frauderende en corrupte criminelen in Suriname

The Real Wolf of Wall Street Jordan Belfort bespreekt zijn plan om de slachtoffers van zijn investeringsfraude terug te betalen en waarom Wall Street CEO’s niet vervolgd zijn voor misdaden in verband met de financiële crisis. Hij spreekt in “Taking Stock.” Het vangen van de Wolf van Wallstreet In de go-go jaren negentig bewees Jordan…
Lees meer

Money Laundering

Geld witwassen

Amsterdam, 15 maart 2022 –In hun strijd tegen zwart geld richten banken hun vizier steeds nadrukkelijker op het gebruik van contant geld. Ondernemers mogen steeds minder geld opnemen en storten of krijgen te horen dat het gebruik van cash helemaal wordt verboden. In sectoren zoals de metaalhandel en grensregio’s waar nog veel contant geld wordt…
Lees meer

Central Bank of Russia FSIA

Serieuze bestrijding van en jacht op Criminele gelden

Wereldwijd in en voorbeeld voor Suriname Deel XIII Oliver  Bullough / The Guardian Amsterdam, 8 maart 2022– Hun redding kwam uit een onwaarschijnlijke hoek: de Sovjet-Unie, die haar dollarreserves niet in Amerikaanse banken wilde houden. In plaats daarvan hield het hen in Londen, waar Britse banken ze aan elkaar begonnen te lenen op een volledig ongereguleerde…
Lees meer

Anti Money Laundering

Informatie en Kennis overdracht essentieel in Fraude en Corruptie bestrijding

Transparantie is de sleutel voor de verdeling van de welvaart Deel VII Oliver Bullough Amsterdam, 7 maart 2022 –Neem Andrey Borodin, de eigenaar van dat huis van 140 miljoen pond in Henley-on-Thames. Hij arriveerde in 2011 in Groot-Brittannië, achtervolgd door Russische beschuldigingen van oplichting van zijn eigen bank. Borodin hield vol dat de aanklachten politiek gemotiveerd…
Lees meer

Corruption and Money Laundering

Bestrijding Geld Witwassen, Fraude en Corruptie

Niet Echt Onmogelijk maar kostbaar, tijdrovend en moeilijk Deel VI Oliver Bullough, The Guardian Amsterdam, 6 maart 2022– Waarom was Groot-Brittannië het enige land dat weigerde actie te ondernemen op basis van de door Browder verstrekte informatie? Zijn conclusie was dat te veel invloedrijke mensen – advocaten, bankiers, accountants, projectontwikkelaars – voor hun levensonderhoud afhankelijk waren van…
Lees meer

Money Laundering and Tax evasion

Opsporing en bestrijding Fraude, Corruptie en Witwassen

Forensich Onderzoek wereldwijd, Hoe en Wat doet Suriname ? Part V  Oliver Bullough/ The Guardian Amsterdam, 5 maart 2022– Een van de redenen waarom de Russische superrijken naar Groot-Brittannië kwamen, zei Guselnikov, was voor onderwijs. Zijn eigen kinderen gingen naar privéscholen, hoewel ze nu een Brits paspoort hebben, dus werden ze niet gerekend tot de 2.806 Russische…
Lees meer

Oliver Bullough

Fraude, Corruptie, Gestolen Geldern Witwassen In Londen

Bestrijding Grote uitdaging voor Suriname Deel III Oliver Bullough / The Guardian Amsterdam, 3 maart 2022 — Dit betekent dat er geen enkel riool is dat vuil Russisch geld naar het VK pompt en waaraan wij een meter kunnen bevestigen om de opbrengst ervan te meten. In plaats daarvan wordt het geld verdund in de…
Lees meer

Forensic investigation into money laundering

Leerschool Forensic Accounting in Londen

Paramaribo zou kunnen volgen Deel II Oliver Bullough / The Guardian Amsterdam, 1 maart 2022 –Het is een enorme vraag, een boek op zich waardig, en een die zelfs de National Crime Agency met moeite zou beantwoorden, laat staan ik. Toen kwam haar tweede vraag: “In welke activa is dat verborgen geld gegaan?” Oliver Bullough deed…
Lees meer

Oliver Bullough on the super-rich and money laundering

Britse Politici Hebben de superrijken altijd al met open armen ontvangen.

Daar komt nu verandering in met Financieel Forensisch Onderzoek Kunnen wij in Suriname daarvan leren? door Oliver Bullough/ the Guardian Amsterdam, 28 februari 2022– Toen journalisten en academici erop wezen dat deze grote vermogens en fortuinen uit roof en diefstal afkomstig zijn,  invloed op onze democratie en manier van leven konden kopen en de rechtsstaat…
Lees meer