Tag: Witwassen van geld

News

Lege rivieren van belofte

Latijns-Amerikaanse, Caribische corruptie en hoop  eyesonsuriname Amsterdam, 1 april 2025 – In de schaduw van weelderige regenwouden en langs de oevers van troebele rivieren ligt een ander soort duisternis op de loer – niet gecreëerd door de natuur, maar door mensenhanden. Corruptie heeft, als een langzaam stromende onderstroom, zich genesteld in de basis van Suriname en zijn…
Lees verder

The Family of the Family part II

De Familie van de Familie deel II

Nu  Panama eyesonbrasil Amsterdam, 1 april 2025–“De Panamese regering heeft een vrijgeleide verlengd voor voormalig president Ricardo Martinelli (2009-2014), die sinds februari 2024 onderdak zoekt in de ambassade van Nicaragua nadat hij veroordeeld was tot 10 jaar gevangenisstraf en een boete van 19,2 miljoen dollar voor het witwassen van geld. Aanvankelijk kreeg Martinelli op 27 maart een vrijgeleide,…
Lees verder

Latin American Financial Action Task Force

Latijns-Amerikaanse Financial Action Task Force

Bestrijdt witwassen eyesonproject Amsterdam, 12 oktober 2024– Autoriteiten in de Paraguayaanse hoofdstad Asuncion autoriteiten hebben vergaande maatregelen doorgevoerd om te voldoen aan de aanbevelingen van de Latin American Financial Action Task Force (Gafilat) met betrekking tot de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en de verspreiding van massavernietigingswapens.  De maatregelen zijn in overeenstemming met de indicatoren en…
Lees verder

Suriname signs Letter of Intent

Suriname ondertekent intentieverklaring

eyesonsuriname Amsterdam, 9 maart 2023– Suriname heeft een intentieverklaring getekend met het Amerikaans onderzoeks- en risico adviesbureau, Kroll Risk and Financial Advisory Solutions.  Daarbij is het land vertegenwoordigd door de ministers van Justitie en Politie en Financiën en Planning. Het bureau zal Suriname bijstaan in het wegwerken van hiaten zodat het land uiteindelijk kan voldoen…
Lees verder

Doen en niet-doen voor de nieuwe Braziliaanse minister

Brasilia agencia Brasil / eyesonsuriname Amsterdam, 4 december 2022 – De verkozen president van Brazilië, Luiz Inácio Lula da Silva, zei vrijdag dat iedereen die onder hem wordt benoemd tot minister van economie, de nodige autonomie zal hebben zolang hij of zij niet vergeet wie degene was die gekozen was om door het volk te…
Lees verder

Catching the Wolf of Wallstreet

Lessen voor frauderende en corrupte criminelen in Suriname

The Real Wolf of Wall Street Jordan Belfort bespreekt zijn plan om de slachtoffers van zijn investeringsfraude terug te betalen en waarom Wall Street CEO’s niet vervolgd zijn voor misdaden in verband met de financiële crisis. Hij spreekt in “Taking Stock.” Het vangen van de Wolf van Wallstreet In de go-go jaren negentig bewees Jordan…
Lees verder

Money Laundering

Geld witwassen

Amsterdam, 15 maart 2022 –In hun strijd tegen zwart geld richten banken hun vizier steeds nadrukkelijker op het gebruik van contant geld. Ondernemers mogen steeds minder geld opnemen en storten of krijgen te horen dat het gebruik van cash helemaal wordt verboden. In sectoren zoals de metaalhandel en grensregio’s waar nog veel contant geld wordt…
Lees verder

Central Bank of Russia FSIA

Serieuze bestrijding van en jacht op Criminele gelden

Wereldwijd in en voorbeeld voor Suriname Deel XIII Oliver  Bullough / The Guardian Amsterdam, 8 maart 2022– Hun redding kwam uit een onwaarschijnlijke hoek: de Sovjet-Unie, die haar dollarreserves niet in Amerikaanse banken wilde houden. In plaats daarvan hield het hen in Londen, waar Britse banken ze aan elkaar begonnen te lenen op een volledig ongereguleerde…
Lees verder

Anti Money Laundering

Informatie en Kennis overdracht essentieel in Fraude en Corruptie bestrijding

Transparantie is de sleutel voor de verdeling van de welvaart Deel VII Oliver Bullough Amsterdam, 7 maart 2022 –Neem Andrey Borodin, de eigenaar van dat huis van 140 miljoen pond in Henley-on-Thames. Hij arriveerde in 2011 in Groot-Brittannië, achtervolgd door Russische beschuldigingen van oplichting van zijn eigen bank. Borodin hield vol dat de aanklachten politiek gemotiveerd…
Lees verder

Corruption and Money Laundering

Bestrijding Geld Witwassen, Fraude en Corruptie

Niet Echt Onmogelijk maar kostbaar, tijdrovend en moeilijk Deel VI Oliver Bullough, The Guardian Amsterdam, 6 maart 2022– Waarom was Groot-Brittannië het enige land dat weigerde actie te ondernemen op basis van de door Browder verstrekte informatie? Zijn conclusie was dat te veel invloedrijke mensen – advocaten, bankiers, accountants, projectontwikkelaars – voor hun levensonderhoud afhankelijk waren van…
Lees verder