+ 31 06 154 38 185
a@eyesonsuriname.com

Bestrijding Geld Witwassen, Fraude en Corruptie

Bestrijding Geld Witwassen, Fraude en Corruptie

Corruption and Money Laundering

Niet Echt Onmogelijk maar kostbaar, tijdrovend en moeilijk

Deel VI

Oliver Bullough, The Guardian


Amsterdam, 6 maart 2022– Waarom was Groot-Brittannië het enige land dat weigerde actie te ondernemen op basis van de door Browder verstrekte informatie? Zijn conclusie was dat te veel invloedrijke mensen – advocaten, bankiers, accountants, projectontwikkelaars – voor hun levensonderhoud afhankelijk waren van vies Russisch geld.

Als dat geld zou worden stopgezet”, zei hij in 2016, “zouden bepaalde mensen zonder bedrijven zitten, en ik denk dat die mensen politiek gewicht hebben in dit land.”

Money Laundering and Tax evasion

Veel Britse instellingen hebben inderdaad donaties geaccepteerd van rijke Russische zakenmensen: het stadhuis van Sadiq Khan van Elena Baturina, wier echtgenoot burgemeester van Moskou was; de conservatieve partij uit Lubov Chernukhin, wiens echtgenoot een van de ministers van Poetin was, en die in 2014 £ 160.000 betaalde om met Boris Johnson en David Cameron te tennissen.

Maar het zijn geen corrupte politici die de Britse politie tegenhouden om onderzoek te doen naar het witwassen van Russisch geld in het VK. Volgens Tristram Hicks, die tot 2009 de hoofdinspecteur van de recherche was die verantwoordelijk was voor economische misdaad bij de Met en nu als freelance adviseur voor politiediensten over de hele wereld optreedt, is het probleem veel ernstiger dan dat.

Oliver Bullough on the super-rich and money laundering
onderzoeksjournalist Oliver Bullough

Om een buitenlandse boef in Groot-Brittannië te vervolgen, moet u bewijzen dat hun geld afkomstig is van een of andere misdaad, en dat vereist bewijs uit het buitenland. Als je een insider van het Kremlin wilt vervolgen, heb je in wezen bewijs van het Kremlin nodig, wat het natuurlijk niet zal leveren, en dat stopt de voortgang van onderzoeken. En dit is niet alleen een Brits probleem. Nadat Frankrijk, Zwitserland en Nederland informatie van Browder hadden ontvangen dat een deel van de gestolen $ 230 miljoen in hun land was uitgegeven, bevroor ze de activa in kwestie – maar hun strafrechtelijk onderzoek moet nog tot veroordelingen leiden. Alleen Amerikaanse aanklagers zijn tot een resultaat gekomen, en zelfs dat was slechts een minnelijke schikking, zonder schuldbekentenis door de beklaagde.

Je mag de technische hindernis niet onderschatten die het bewijsmateriaal naar een Britse standaard brengt voor een Britse rechtbank”, zei Hicks.

Former Finance Minister Hoefdraad

Dat is niet het enige obstakel bij het onderzoeken van witwassen. Aangezien alle rijke Russen politieke connecties hebben – anders zouden ze niet rijk zijn – als het VK medewerking krijgt van Russische onderzoekers bij een vervolging, zal de beklaagde steevast beweren, vaak met goede reden, dat hij politiek wordt vervolgd, wat staat zijn advocaten toe het bewijsmateriaal dat tegen hem wordt gebruikt buiten beschouwing te laten.

Voor verder Lezen Deel VII 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.