+ 31 06 154 38 185
a@eyesonsuriname.com

Opsporing en bestrijding Fraude, Corruptie en Witwassen

Opsporing en bestrijding Fraude, Corruptie en Witwassen

Money Laundering and Tax evasion

Forensich Onderzoek wereldwijd, Hoe en Wat doet Suriname ?

Part V 

Oliver Bullough/ The Guardian

Amsterdam, 5 maart 2022– Een van de redenen waarom de Russische superrijken naar Groot-Brittannië kwamen, zei Guselnikov, was voor onderwijs. Zijn eigen kinderen gingen naar privéscholen, hoewel ze nu een Brits paspoort hebben, dus werden ze niet gerekend tot de 2.806 Russische kinderen die naar scholen gingen die vorig jaar werden ondervraagd door de Independent Schools Council. 

Door dat totaal te vermenigvuldigen met de gemiddelde vergoedingen die ouders betalen, kunnen we berekenen dat er elk jaar minimaal £ 48,3 miljoen uit Rusland naar de privéscholen in Groot-Brittannië gaat.

Guselnikov zei dat banken de afgelopen jaren strenger waren geworden in hun controles op de herkomst van geld, dus het was onwaarschijnlijk dat er nog significante stromen zwart geld uit Rusland het VK binnenkwamen. Maar hij gaf toe dat het in het verleden anders was geweest. “Als er vuil geld is geïnvesteerd in onroerend goed in het VK, was dat vóór 2008; of uiterlijk vóór 2011, niet nu. Ik denk niet dat het VK aantrekkelijk meer is, ik denk niet dat het meer mogelijk is”, zei hij.

et is heel goed mogelijk dat, zoals Guselnikov zei, veel eerlijke Russische zakenmensen inderdaad achter deze aankopen van onroerend goed in Londen hebben gezeten. Maar dankzij belastingparadijzen en bekwame enablers van ’s werelds grootste financiële instellingen, is hun geld vermengd met de opbrengsten van diefstal, omkoping en corruptie. Je voorstellen dat Groot-Brittannië ongedeerd zal zijn door deze toestroom is het macro-equivalent van het toelaten van een ontvoerder, een verbogen koper en een heroïnehandelaar in je dorp, en nog steeds warme gesprekken verwachten aan de schoolpoorten.
Transparency International publiceerde vorig jaar een rapport, waarin, alleen gebaseerd op openbare informatiebronnen, 160 eigendommen in het VK werden geïdentificeerd, samen goed voor £ 4,4 miljard, die waren gekocht door wat het noemde “personen met een hoog corruptierisico”. De meeste van die eigendommen bevonden zich in Londen en de helft ervan bevond zich binnen vijf kilometer van Buckingham Palace – en dat is slechts een fractie van het werkelijke totaal. 

Super Rich

Er is momenteel geen geloofwaardig afschrikmiddel voor het witwassen van geld door makelaars”, aldus het rapport.

Twee jaar geleden gaf een voormalige fondsbeheerder, Bill Browder genaamd, getuigenis aan de commissie binnenlandse zaken van het parlement, waarin hij onthulde hoe $ 30 miljoen (£ 22 miljoen) die door een groep corrupte politieagenten en functionarissen van de Russische staat was gestolen, naar de Russische staat was gekomen. VK, via 12 verschillende banken, en uitgegeven aan een reeks luxegoederen: $ 176.000 ging naar het charteren van een privéjet; $ 192.000 voor het opknappen van een jacht; $ 20.000 aan privéschoolgeld; $ 41.000 op een trouwjurk; $ 295.000 om een exclusieve creditcard voor alleen vrouwen af te betalen die “de meest bevoorrechte en luxueuze service” biedt.

Browder, geboren in de VS maar een Brits staatsburger, beheerde een succesvol in Moskou gevestigd fonds tot 2007, toen de corrupte functionarissen op frauduleuze wijze het eigendom van twee van zijn investeringsmaatschappijen claimden. 

Ze realiseerden zich dat ze, door aan de boeken te friemelen, de $ 230 miljoen aan belastingen konden terugvorderen die hij op de winst van het jaar had betaald, en dat is wat ze deden. De $ 30 miljoen die in het VK terechtkwam, was afkomstig van deze grote diefstal. 

Toen Browders advocaat Sergei Magnitsky de fraude aan het licht bracht, werd hij gearresteerd en vastgehouden in de gevangenis, waar hij werd geslagen en behandeling voor pancreatitis werd geweigerd tot hij stierf. Browder heeft de jaren sinds de dood van Magnitsky gewijd aan het zoeken naar gerechtigheid voor zijn advocaat en het straffen van de verantwoordelijken. Hij heeft een team forensische accountants in dienst, die de beweging van het geld hebben getraceerd dat uit de Russische begroting is gestolen.
De uitgaven die hij aan het parlement beschreef, pasten in het patroon dat door Guselnikov was uitgestippeld: het werd op luxegoederen geblazen in plaats van te worden geïnvesteerd om invloed te krijgen op de Britse politiek of samenleving. Maar dat betekent niet dat we ons er geen zorgen over hoeven te maken. 

Corrupt Leaders

Dit geld had als belasting moeten worden betaald en besteed aan ziekenhuizen, scholen en andere diensten in Rusland. In plaats daarvan was het gestolen van belastingbetalers en bespat met een absurde reeks goodies. Dit is het soort geld waar Groot-Brittannië al tientallen jaren vrolijk van wordt. Zelfs nu lijken Britse parlementsleden er alleen maar om te geven omdat de eigenaren onze nationale veiligheid zouden kunnen schaden, in plaats van omdat het zou moeten worden teruggegeven aan de mensen van wie het oorspronkelijk was gestolen.

Former Finance Minister Hoefdraad


Browder vertelde de commissie voor binnenlandse zaken dat hij brokken van het gestolen geld had getraceerd naar elf andere landen – waaronder Frankrijk, Zwitserland en de VS – en dat onderzoekers in elk van die landen strafzaken hadden geopend op basis van de informatie die hij had verstrekt. Maar in Groot-Brittannië – waar hij had gesproken met de Metropolitan Police, de Serious Organised Crime Agency (nu onderdeel van de National Crime Agency), het Serious Fraud Office en HMRC – werd hij elke keer afgewezen.

Oliver Bullough, is onderzoeksjournalist

Vervolg Op Deel VI

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *