+ 31 06 154 38 185
a@eyesonsuriname.com

Bestrijding Crypto Fraude

Bestrijding Crypto Fraude

Crypto Fraud

Globaal dweilen

Rond de 2 triljoen U.S. Dollars in de wasmachine 

eyesonsuriname

Amsterdam, 21 february 2022– Cryptocurrencies zoals bitcoin zijn steeds populairder geworden, ook als een methode om te betalen voor goederen en diensten in de inmiddels volgende generatie van internet, web3. 

Maar naarmate er meer geld in de tot nu toe losjes gereguleerde valuta’s stroomt, neemt het toezicht door de overheid ook eindelijk iets meer toe. 

Vorige week kondigde het Amerikaanse ministerie van Justitie bijvoorbeeld aan dat het een National Cryptocurrency Enforcement Team lanceerde, ontworpen om blockchains, de onderliggende technologie achter cryptocurrencies, te controleren op onrechtmatig verkregen winsten. 

Blockchain
blockchain sleutel

Het zal samenwerken met verschillende groepen, waaronder de onlangs gelanceerde Virtual Asset Exploitation Unit van de FBI, die zich ook richt op cryptocurrency. Het nieuws komt weken nadat het ministerie van Justitie een paar beschuldigde van het witwassen van bitcoins ter waarde van $ 4,5 miljard – en net nadat de Britse belastingdienst, HMRC, de eerste inbeslagname van niet-fungible tokens (NFT’s) aankondigde, digitale activa die worden betaald met cryptocurrencies. In januari onthulde een New Scientist-onderzoek dat de Britse politie de afgelopen vijf jaar £ 300 miljoen aan bitcoin in beslag heeft genomen.

Het nieuws komt weken nadat het ministerie van Justitie een paar beschuldigde van het witwassen van bitcoins ter waarde van $ 4,5 miljard – en net nadat de Britse belastingdienst, HMRC, de eerste inbeslagname van niet-fungible tokens (NFT’s) aankondigde, digitale activa die worden betaald met cryptocurrencies. In januari onthulde een New Scientist-onderzoek dat de Britse politie de afgelopen vijf jaar £ 300 miljoen aan bitcoin in beslag heeft genomen.

Alles bij elkaar lijkt het op te tellen tot een hardhandig optreden tegen cryptocurrency. “Dit is uitstekend nieuws voor iedereen die de ruimte al lang in de gaten houdt, en het is veel te laat”, zegt Andres Guadamuz van de Universiteit van Sussex, VK. “Er is inderdaad altijd fraude geweest in crypto, maar ik denk dat er toenemende bezorgdheid is over de omvang van sommige van de fraudes.”

Euro Crypto Robber

Hoewel er veel legitieme toepassingen voor de technologie zijn, worden cryptocurrencies ook gebruikt voor het witwassen van geld. Uit een recente analyse van 29 niet-gereguleerde cryptocurrency-uitwisselingen, waar mensen de valuta kunnen verhandelen, bleek dat tot 70 procent van de cryptocurrency-transacties “wash trading” waren – waarbij een belegger hetzelfde activum verkoopt en koopt om kunstmatige interesse in een investering te creëren, vaak de prijs verstoren. Dat onderzoek bestudeerde uitwisselingen tot 2019. Een recentere analyse, uitgevoerd door blockchain-dataplatform Chainalysis, schat dat ten minste $ 25 miljard aan cryptocurrency die op uitwisselingen wordt gehouden, afkomstig is van illegale bronnen. Dat komt overeen met schattingen van het jaarlijks witgewassen geld tussen $ 800 miljard en $ 2 triljoen.

De FBI, samen met vele andere wetshandhavingsinstanties, hebben er geen probleem mee dat ze cryptocurrency – en in het bijzonder bitcoin – zien als het favoriete middel om inkomsten te genereren met misdaden, met name de steeds toenemende plaag van ransomware”, zegt Alan Woodward. aan de Universiteit van Surrey, VK.

Tegelijkertijd zijn cryptocurrencies uitgegroeid van een online niche tot iets dat wordt gezien als een meer reguliere investering. Grote cryptocurrency-uitwisselingen vertoonden advertenties met Hollywood-sterren tijdens de Super Bowl op 13 februari, een van ’s werelds meest bekeken sportevenementen, die door 112 miljoen mensen werd bekeken.

Hoewel cryptocurrency-uitwisselingen legitieme bedrijven zijn, maakt de toegenomen bekendheid van de technologie het voor mensen gemakkelijker om het slachtoffer te worden van onwettige oplichting. “Cryptocurrency-zwendel en andere misdrijven treffen steeds meer mensen op verschillende manieren”, zegt Matthew Shillito van de Universiteit van Liverpool, VK. 

Crypto Fraud investigation

In mei 2021 zei de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) dat het aantal gerapporteerde cryptocurrency-zwendels 12 keer zo groot en 1000 procent meer waard was, vergeleken met een jaar eerder. Het volume van oplichting is in de loop van 2020 en 2021 aanzienlijk gestegen, aldus de FTC.
In zekere zin is de oprichting van de NCET een erkenning dat cryptocurrencies een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de Amerikaanse economie en daarom als zodanig moeten worden gecontroleerd. “De instabiliteit en fraude zijn tot nu toe getolereerd, maar naarmate meer en meer mensen hun spaargeld in cryptovaluta steken, wordt het gevaar van instorting reëler”, zegt Guadamuz.

Suriname recovering its economy

De vraag is voorlopig hoe opkomende economieën wereldwijd dit probleem in het algemeen denken te gaan oplossen. Landen als Suriname die worstelen om schone, verse zuurstof in het monetaire, financiele en sociale systeem en het land weer op de been te krijgen hebben het zwaar en zien geen kans het alleen op te lossen.

eyesonsuriname

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.