Evaluatie Suriname Corruptie Index

Geen enkele les geleerd

eyesonsuriname

Amsterdam, 1 februari 2023– De Caribbean Financial Action Taskforce heeft Suriname geëvalueerd. De conclusies zijn stevig. 

Jennifer van Dijk-Silos, die met haar team de nationale risicoanalyse uitvoerde, vindt dat Suriname in feite onder curatele is gesteld. Er moet enorm veel werk verzet worden om blacklisting te voorkomen. 

Casino’s en handelaren in goud en edelstenen worden als grootste mogelijke witwassers aangemerkt. 

De autohandel, die in Suriname als hoog risico werd aangemerkt, is geclassificeerd als medium risico. Van Dijk-Silos zou de nadruk willen leggen op de aanpak van corruptie en drugshandel omdat die het land in de wurggreep houden van illegale geldstromen. Op de schaal van 0 tot 100, waarbij 0 het meest corrupt is, scoort Suriname 38. 

Op de corruptie-index van Transparency International staat Suriname op plaats 94 van 138 landen.

In dit licht is de inbeslagname van het geldtransport van 19,5 miljoen euro door het Nederlandse Openbaar Ministerie niet zo verrassend.

Suriname 4th Round MER

CFATF (2023) – Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – <country>, Mutual Evaluation Report.

https://www.cfatf-gafic.org/documents/4th-round-meval-reports